Meldplicht

Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van de binnenkort te verschijnen jaarrapport van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). De instantie waar meldingen moeten worden gedaan van ongebruikelijke transacties. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn diverse instellingen bij wet verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.

Inkeerregeling

De toename van de meldingen door accountants en belastingadviseurs hangt samen met de inkeerregeling. Inkeren kan leiden tot boekhoudkundige manoeuvres die een accountant kunnen opvallen. Van de accountantsmeldingen is 55 procent gerelateerd aan de inkeerregeling. Van de meldingen door fiscalisten is dat zelfs driekwart.