Beslag

Bij PKF Wallast zijn correspondentie, gespreksverslagen, e-mails, telefoonnotities en documenten van de afgelopen tien jaar meegenomen. Ook wordt de inhoud van de server van de accountants gekopieerd.

Witwasfraude

TKM verwacht dat er bewijs gevonden wordt dat zijn vorige directie met PKF Wallast een zwartgeldcircuit heeft opgezet. De accountants zouden spookfacturen versturen, onjuiste informatie verstrekken en witwassen.

Nieuwe directie

PKF verstrekt de gegevens niet vrijwillig en de accountant beroept zich op geheimhouding tegenover zijn (ex-)klant. De nieuwe directie van TKM heeft gebroken met PKF. De zaak tussen klant en accountant wordt nu uitgevochten voor de rechter. TKM weigert ruim drie ton aan facturen te betalen.

"De boekhouding is van de klant. Als hij die terug wil, krijgt hij die terug. Maar het controledossier is van de accountant," meldt een woordvoerder van de Nivra.