Via Belgische vennootschappen btw-teruggave

Het Belgische parket van Tongeren startte een onderzoek naar een grootschalige btw-fraude. Een Nederlandse bende gebruikt Belgische vennootschappen om in andere EU-lidstaten op basis van valse documenten btw-teruggaven te realiseren. ‘In deze zaak werd een verdachte aangehouden’, zo zegt Michel Zegers, de woordvoerder van het parket van Tongeren. De fraudetechniek van de Nederlandse bende is nieuw, maar verbluffend simpel.

Multinationals
De Nederlandse bende stelt zich valselijk voor als gevolmachtigde van grote en wereldbekende multinationals. ‘In naam van die multinationals verzoeken ze teruggave van btw’, aldus het parket van Tongeren. ‘Landen als België, Nederland, Frankrijk, Estland, Letland, Griekenland en vele anderen zijn bij ons onderzoek betrokken.’ Een aantal landen, zoals Oostenrijk en Frankrijk, trapten in de val die de Nederlandse fraudeurs hadden uitgezet. Over de omvang van de fraude kan het parket niets kwijt, maar de bende maakte wellicht miljoenen euro's buit.

De onderzoeksrechter die met het dossier is belast, heeft een verdachte aangehouden. Het betreft een gepensioneerde Nederlander van 67 jaar oud die zich door de bende liet gebruiken als stroman.